Frodi e antiriciclaggio
6 ore ore
Il corso permette di ridefinire tecniche e strategie utili a combattere i fenomeni fraudolenti che possono incorrere nella gestione del credito.
Come strutturare e predisporre strumenti e tecniche utili a combattere i fenomeni fraudolenti nell’ambito della gestione del credito.
Destinatari
- CFO – Direttore Amministrativo – Controller
- Credit Manager – Responsabile Credito
- Collector – Add. Amministrativo
- Analista Credito
- Legal
Contenuti del Corso
Un’adeguata qualificazione
- Il Kit documentale
- Controlli incrociati
Insolvenza o frode
- Tecniche di analisi
- Creazione profili di rischio
Antiriciclaggio
- Normativa
- Indicatori
- Soluzioni e sistemi di gestione
Frodi e antiriciclaggio
Il corso permette di ridefinire tecniche e strategie utili a combattere i fenomeni fraudolenti che possono incorrere nella gestione del credito.
6 ore ore
€ 450
10% di sconto se si iscrivono da 2 a 4 persone
20% di sconto se si iscrivono più di 4 persone
Coffee break & Light lunch inclusi