Frodi e antiriciclaggio

Come strutturare e predisporre strumenti e tecniche utili a combattere i fenomeni fraudolenti nell’ambito della gestione del credito.

Destinatari

• CFO – Direttore Amministrativo – Controller
• Credit Manager – Responsabile Credito
• Collector – Add. Amministrativo
• Analista Credito
• Legal

Contenuti del Corso

Un’adeguata qualificazione

• Il Kit documentale
• Controlli incrociati

Insolvenza o frode

• Tecniche di analisi
• Creazione profili di rischio

Antiriciclaggio

• Normativa
• Indicatori
• Soluzioni e sistemi di gestione